證券代碼：688552????證券簡稱：航天南湖?????????公告編號：2023-001

???????航天南湖電子信息技術股份有限公司

【資料圖】

??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??一、?監事會會議召開情況

??航天南湖電子信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第

十七次會議于?2023?年?6?月?8?日以現場結合通訊方式召開，會議通知已于?2023?年

應出席監事?5?人，實際出席會議監事?5?人。本次會議的召集、召開程序符合《公

司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

??二、監事會會議審議情況

??經與會監事審議，形成決議如下：

??（一）審議通過《關于?2022?年度監事會工作報告的議案》

??表決結果：同意?5?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（二）審議通過《關于?2022?年度財務決算報告的議案》

??經審核，監事會認為：公司《2022?年度財務決算報告》符合公司實際情況，

能夠客觀、合理地反映公司的財務狀況和經營成果。

??表決結果：同意?5?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（三）審議通過《關于?2023?年度財務預算報告的議案》

??表決結果：同意?5?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（四）審議通過《關于?2022?年度利潤分配預案的議案》

??經審議，監事會認為：公司?2022?年度利潤分配預案的決策程序、利潤分配

的形式和比例符合有關法律法規、《公司章程》及股東回報規劃的有關規定；本

次利潤分配預案充分考慮了公司的實際經營情況和未來發展計劃，符合公司長期

持續發展的需求，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，

同意公司?2022?年度利潤分配預案。

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相

關公告。

??表決結果：同意?5?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（五）審議通過《關于續聘公司?2023?年度審計機構的議案》

??經審議，監事會認為：致同會計師事務所（特殊普通合伙）與本公司不存在

關聯關系或利害關系，具備專業的審計能力，能夠遵循中國注冊會計師執業準則，

獨立勤勉地履行審計職責，能夠滿足公司財務和內控審計工作要求，同意續聘致

同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度審計機構。

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相

關公告。

??表決結果：同意?5?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（六）審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》

??經審議，監事會認為：公司在確保不影響募集資金投資項目正常進行的前提

下，對部分閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金的使用效率，增加

資金收益，使公司和股東利益最大化，不存在變相改變募集資金用途的情形，符

合相關法律法規的規定，同意公司使用閑置募集資金進行現金管理。

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相

關公告。

??表決結果：同意?5?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??（七）審議通過《關于通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款

項的議案》

??經審議，監事會認為：公司通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項

目款項，有利于提高募集資金的使用效率，且公司已對募集資金專戶開具銀行承

兌匯票支付募投項目款項制定了具體操作流程，不會影響公司募投項目的正常實

施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司及股東利益，

符合相關法律法規的規定，同意通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項

目款項的事項。

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相

關公告。

??表決結果：同意?5?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??特此公告。

???????????????????????航天南湖電子信息技術股份有限公司

?????????????????????????????????????????監事會

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