證券代碼：600395???????證券簡稱：盤江股份????????????????公告編號：2023-031
(資料圖)
????????貴州盤江精煤股份有限公司
??????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知
??????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
??或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
??重要內(nèi)容提示：
????股東大會(huì)召開日期：2023年6月29日
????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
??一、?召開會(huì)議的基本情況
??(一)?股東大會(huì)類型和屆次
??(二)?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
??(三)?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
??(四)?現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
??召開的日期時(shí)間：2023?年?6?月?29?日??????14?點(diǎn)?00?分
??召開地點(diǎn)：貴州省貴陽市觀山湖區(qū)林城西路?95?號貴州能源集團(tuán)總部會(huì)議中心二樓
會(huì)議室
??(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?6?月?29?日
????????????????至?2023?年?6?月?29?日
??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)
召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的
投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。
??(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
??????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)
按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
??????(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)
??????無
??????二、?會(huì)議審議事項(xiàng)
?本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
???????????????????????????????????????????投票股東類型
序號????????????????????????議案名稱
?????????????????????????????????????????????A?股股東
???????????????????????????非累積投票議案
??????????關(guān)于為貴州首黔資源開發(fā)有限公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易
??????????的議案
??????????關(guān)于修訂《貴州盤江精煤股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公允決策制
??????????度》的議案
??????????關(guān)于修訂《貴州盤江精煤股份有限公司募集資金管理制度》
??????????的議案
??????以上議案分別經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第六屆董事會(huì)?2023?年第二次臨
時(shí)會(huì)議審議通過，并于?2023?年?4?月?20?日、2023?年?6?月?9?日在《中國證券報(bào)》《上海證
券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。
????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：貴州能源集團(tuán)有限公司、貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)
營有限責(zé)任公司
??三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
??(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以
登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票
的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
??(二)?持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相
同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
??持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通
過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種
優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
??持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下
的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投
票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一
次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??四、?會(huì)議出席對象
??(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席
會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
???股份類別???????????股票代碼??????????股票簡稱?????????????股權(quán)登記日
?????Ａ股???????????600395????????盤江股份?????????????2023/6/21
??(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
??(三)?公司聘請的律師。
??(四)?其他人員
??五、?會(huì)議登記方法
??（一）登記時(shí)間：2023?年?6?月?28?日上午?9:00-11:30，下午?14:00-17:00。
??（二）登記地點(diǎn)：貴州省貴陽市觀山湖區(qū)林城西路?95?號盤江集團(tuán)總部會(huì)議中心。
聯(lián)系人及聯(lián)系方式請見“六、其他事項(xiàng)”。
??（三）登記方式
票賬戶卡、法定代表人身份證原件和復(fù)印件辦理登記；法定代表人委托他人參會(huì)的，憑
營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書（格式見附件?1）和
出席人身份證原件和復(fù)印件辦理登記。
憑證；授權(quán)委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原
件和復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（格式見附件?1）、委托人股票賬戶卡及持股憑證。
上須寫明股東姓名、股票賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)
印件，信封上請注明“股東會(huì)議”字樣，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。
??六、?其他事項(xiàng)
??（一）會(huì)議聯(lián)系方式
??電話：0858-3703046（傳真）、0858-3703046、15519814099
????郵編：550081
????聯(lián)系人：孟令天
????（二）與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)用自理。
????（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的
進(jìn)程另行進(jìn)行。
????特此公告。
??????????????????????????貴州盤江精煤股份有限公司董事會(huì)
附件?1：授權(quán)委托書
????報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件?1：授權(quán)委托書
???????????????????????授權(quán)委托書
貴州盤江精煤股份有限公司：
?????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?29?日召開的
貴公司?2022?年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：??????????????????????委托人股東帳戶號：
序號???????????非累積投票議案名稱??????????????????同意???反對???棄權(quán)
?????關(guān)于為貴州首黔資源開發(fā)有限公司提供委托貸款暨
?????關(guān)聯(lián)交易的議案
?????關(guān)于聘請?2023?年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)
?????的議案
?????關(guān)于修訂《貴州盤江精煤股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公
?????允決策制度》的議案
?????關(guān)于修訂《貴州盤江精煤股份有限公司募集資金管
?????理制度》的議案
委托人簽名（蓋章）：???????????????受托人簽名：
委托人身份證號：?????????????????受托人身份證號：
?????????????????????????委托日期：??????年???月????日
備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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