證券代碼：002212?????????證券簡稱：天融信??????????公告編號：2023-035
(資料圖片僅供參考)
??????????????天融信科技集團股份有限公司
???????????關于召開?2022?年年度股東大會的通知
???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒
?有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
???天融信科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董
事會第三十五次會議于?2023?年?6?月?7?日以通訊表決方式召開，會議決定于?2023
年?6?月?28?日召開公司?2022?年年度股東大會。
???本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式進行，采用中小投資者
（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司?5%以上
股份的股東以外的其他股東）單獨計票。現將有關事項通知如下：
???一、召開會議的基本情況
???（一）股東大會屆次：2022年年度股東大會
???（二）股東大會的召集人：公司董事會
???公司于2023年6月7日召開的第六屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于
召開2022年年度股東大會的議案》，決定召集本次股東大會。
???（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政
法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程等的規定。
???（四）會議召開的日期與時間：
???現場會議時間：2023年6月28日15:00
???網絡投票時間：2023年6月28日
???通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月28日
為：2023年6月28日9:15至15:00期間的任意時間。
???（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方
式召開。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以
在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
???????公司股東只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網系統投票
中的一種方式。同一表決權通過現場、交易系統和互聯網重復投票的，以第一次
投票為準。
???????（六）會議的股權登記日：2023年6月21日
???????（七）出席對象：
???????截至?2023?年?6?月?21?日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司
全體已發行有表決權的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人
出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
???????（八）會議地點：廣東省汕頭市珠津工業區珠津二街1號3樓307室
???????二、會議審議事項
???????（一）提交本次股東大會表決的提案名稱
??????????????????????????????????????????????備注
提案??????????????????????????????????????????該列打勾
??????????????????????提案名稱
編碼??????????????????????????????????????????的欄目可
?????????????????????????????????????????????以投票
??????????????????非累積投票提案
???????（二）上述議案已經公司第六屆董事會第三十三次會議、第六屆監事會第二
十三次會議及第六屆董事會第三十五次會議審議通過，具體內容詳見公司分別于
國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《第六屆董事會第
三十三次會議決議公告》（公告編號：2023-020）、《第六屆監事會第二十三次
會議決議公告》（公告編號：2023-025）、《第六屆董事會第三十五次會議決議
公告》（公告編號：2023-033）、《2022?年年度報告》《2022?年度利潤分配預案》
（公告編號：2023-022）及《關于擬續聘?2023?年度審計機構的公告》（公告編
號：2023-034）等相關公告。
???????（三）其他說明
理人）所持表決權的?2/3?以上通過；
本次股東大會對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有本公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票結果單獨統計；
聯股東不可接受其他股東委托進行投票。上述議案的具體內容詳見公司于?2023
年?4?月?22?日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券
報》《證券時報》《證券日報》披露的《第六屆董事會第三十三次會議決議公告》
（公告編號：2023-020）。
本次年度股東大會上進行述職。
???????三、會議登記等事項
???????（一）現場會議的登記辦法
組
????（1）法人股東應由法定代表人或法人股東委托的代理人出席會議。法定代
表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記手
續；法人股東委托代理人出席會議的，受托人應出示本人身份證、法人股東單位
依法出具的書面授權委托書原件（加蓋公章）辦理登記手續。
????（2）自然人股東親自出席會議的，應出示本人股票賬戶卡、身份證或其他
能夠表明其身份的有效證件或證明辦理登記手續；自然人股東委托他人出席會議
的，還應當出示受托人有效身份證件、股東授權委托書辦理登記手續。
????（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函、電子郵件或傳真的方式辦理登
記手續。
????（二）會議聯系方式
????聯系電話：0754-87278712、010-82776600
????傳????真：010-82776677
????電子郵箱：ir@topsec.com.cn
????地????址：廣東省汕頭市珠津工業區珠津二街1號3樓307室
????郵????編：515041
????四、參加網絡投票的具體操作流程
????本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交
易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票
具體操作流程詳見附件1。
五、備查文件
特此公告。
???????????????????天融信科技集團股份有限公司董事會
???????????????????????二〇二三年六月八日
附件?1：
???????????????????參加網絡投票的具體操作流程
???一、網絡投票的程序
同意見。
???股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
???二、通過深交所交易系統投票的程序
???三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
為?2023?年?6?月?28?日下午?3:00。
網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或
“深交所投資者服務密碼?”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
???附件2：
???????????????????????????授權委托書
???????茲授權___________先生（女士）代表本人（本單位）出席天融信科技集團
???股份有限公司?2022?年年度股東大會，并代為行使表決權，并于本次股東大會按
???照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，受托人有權按自己的意愿表決。
????????????????????????????????????????備注??????同意?反對?棄權
提案
????????????????提案名稱??????????????????該列打勾的欄
編碼
??????????????????????????????????????目可以投票
????????????非累積投票提案
???????注：
???????（1）?上述審議事項，委托人可以在“同意”、“反對”或“棄權”中劃
???“√”，作出投票指示；
???????（2）?需要回避表決的議案，請在“同意”、“反對”或“棄權”三項表
???決意見中均用符號“—”表示。
???委托人簽名（蓋章）：???????????????????????委托人股東賬號：
???委托人身份證（營業執照）號碼：
???委托人持股數量：?????????????????????????委托人股份性質：
???受托人簽名：???????????????????????????受托人身份證號碼：
???委托書簽發日期：??????年?????月????日
授權期限：自本授權委托書簽發之日起至2022年年度股東大會結束時止。
委托權限：
查看原文公告
標簽：
