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本公告為寧德時代新能源科技股份有限公司發布的《董事會秘書工作細則》。該細則依據《公司法》《證券法》等相關法律法規及公司章程制定，明確了董事會秘書作為公司高級管理人員的職責與任職資格。董事會秘書負責公司信息披露、投資者關系管理、董事會及股東會的籌備與記錄、股權管理、信息披露保密等工作，并需遵守法律法規及公司章程，履行忠實勤勉義務。公司須為董事會秘書履職提供必要條件，董事會及其他高管應予以支持。董事會秘書由董事會聘任或解聘，若被解聘或辭職，公司應及時披露原因。在空缺期間，董事會應指定人員代行職責，超過三個月由董事長代行。細則還規定了董事會秘書的任職資格、禁止情形、聘任備案程序及離任交接要求。本細則經董事會通過后，自股東會審議通過新公司章程之日起生效。
