【資料圖】

西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司?????根據(jù)《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)提出公司?2026?年度董事薪酬方案：?????一、適用對(duì)象?????公司全體董事。?????二、適用期限?????董事薪酬方案自股東會(huì)審議通過之日起至新的薪酬方案通過之日止。?????三、具體內(nèi)容??（一）獨(dú)立董事以固定津貼形式領(lǐng)取報(bào)酬，津貼為?12?萬(wàn)元/年/人（稅前）。于股東會(huì)通過其任職或薪酬決議之日起的次月執(zhí)行，按月度發(fā)放。??（二）未在公司兼任具體管理職務(wù)的專職外部董事，原則上不在公司領(lǐng)取薪酬或津貼。??（三）在公司擔(dān)任高級(jí)管理人員或其他全職職務(wù)的內(nèi)部董事，其薪酬按照其所任職務(wù)對(duì)應(yīng)的公司薪酬管理制度、考核和激勵(lì)方案執(zhí)行，其董事職務(wù)不單獨(dú)領(lǐng)取董事津貼等薪酬。兼任公司高級(jí)管理人員的內(nèi)部董事，其薪酬按高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。??四、其他說明?（一）公司董事的薪酬與津貼，均為稅前金額，由公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代扣代繳個(gè)人所得稅及相關(guān)代扣款項(xiàng)。部分；?（二）公司董事因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按其實(shí)際任期和實(shí)際績(jī)效計(jì)算薪酬并按公司相關(guān)制度予以發(fā)放。?（三）上述方案中未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。?????????????????西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司??????????????????二〇二六年六月十二日

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